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今年(nian)，在最(zui)新的世(shi)界500强排行(xing)榜中，国药集(ji)团(tuan)位列(lie)第80位，居全球制(zhi)药企业之首。而今年(nian)也是国药集(ji)团(tuan)连续(xu)入围(wei)世(shi)界500强的第十个年(nian)头(tou)。

国药集团何以能成为全球制(zhi)药业(ye)龙头(tou)？关键是它有一个科学、高效的董(dong)事会。

国(guo)药集团在2022年8月3日《财富》公布(bu)的(de)世界500强(qiang)企(qi)业榜单中(zhong)位列第(di)80位，首(shou)次迈(mai)进百强(qiang)，跃(yue)居全球制药企(qi)业第(di)1位。图为国(guo)药集团召开媒体通气(qi)会，介绍党的(de)十八(ba)大以来(lai)国(guo)药集团改革发展各(ge)项事(shi)业取(qu)得的(de)成就 ▲

“如果没有刘敬(jing)桢董事长带领董事会在三(san)年前作(zuo)出(chu)的(de)那个决定，全国乃至(zhi)世界的(de)防疫状况恐怕(pa)都会恶化许多。”中国医药集团有限公司（下称“国药集团”）董事会办公室负责人说。

该负责人解释，在(zai)疫情(qing)暴发初期，国药集团内部就有人提议迅(xun)速筹(chou)建P3高等级(ji)生物安(an)全实验室，以此作为研发新冠疫苗的平(ping)台，但也有人有所顾虑，认为如果(guo)新冠病毒迅(xun)速消失，那么巨(ju)额(e)投资就打水漂了。

P3高(gao)等级生(sheng)(sheng)物安(an)全(quan)实(shi)验室和生(sheng)(sheng)产(chan)(chan)车间是新冠疫苗研制及大(da)规模生(sheng)(sheng)产(chan)(chan)的必要设施(shi)，其安(an)全(quan)标准很高(gao)、资金投入极大(da)。彼时，全(quan)世(shi)界(jie)也仅瑞士有(you)一座(zuo)P3高(gao)等级生(sheng)(sheng)物安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)产(chan)(chan)车间。

围绕建(jian)与不建(jian)P3设施(shi)，国药集(ji)团董事会展开(kai)了深入(ru)研(yan)(yan)讨，最终还是以(yi)极(ji)快的速(su)度达成(cheng)了“无论企(qi)业经营有(you)多大(da)压力，国家生(sheng)(sheng)物安全(quan)不能(neng)(neng)有(you)短板”的共识，随(sui)即开(kai)始在(zai)新(xin)(xin)冠(guan)(guan)疫苗的研(yan)(yan)发(fa)、生(sheng)(sheng)产(chan)、临床试(shi)验等方面有(you)序(xu)投资，先后投入(ru)了300多亿元资金(jin)，分别在(zai)北京、武汉、长(zhang)春建(jian)起了3个P3实(shi)验室和6套P3高等级生(sheng)(sheng)物安全(quan)生(sheng)(sheng)产(chan)车间，并利用旗(qi)下的上(shang)海、兰州、长(zhang)春、成(cheng)都4个生(sheng)(sheng)物制品(pin)研(yan)(yan)究所开(kai)展分包装配套工(gong)程建(jian)设，实(shi)现(xian)了新(xin)(xin)冠(guan)(guan)灭活疫苗年产(chan)超过100亿剂的惊(jing)人(ren)产(chan)能(neng)(neng)。国药集(ji)团也一举(ju)成(cheng)为(wei)全(quan)球最大(da)的新(xin)(xin)冠(guan)(guan)疫苗生(sheng)(sheng)产(chan)企(qi)业。

抗疫三(san)年，国药集团业绩(ji)逆(ni)势(shi)上扬。2021年，集团营业收(shou)(shou)入首次突破7000亿(yi)，利润总(zong)额超(chao)过1000亿(yi)，年末资产(chan)(chan)总(zong)额已(yi)达5640亿(yi)，所(suo)有者权益更是达到(dao)了2606亿(yi)，国有资产(chan)(chan)保(bao)值(zhi)增值(zhi)率和净资产(chan)(chan)收(shou)(shou)益率皆名列中央企(qi)业首位，且连续9个年度、3个任(ren)期(qi)获评中央企(qi)业经(jing)营业绩(ji)考核A级(ji)。

今年，在最新的(de)世(shi)界500强(qiang)排行榜(bang)中，国药(yao)集团(tuan)位列第80位，居全球制药(yao)企业之首。而今年也(ye)是国药(yao)集团(tuan)连续入围世(shi)界500强(qiang)的(de)第十个年头。

国(guo)药集团何(he)以(yi)能成为全(quan)球制药业龙头？关(guan)键是它有(you)一个科学、高效(xiao)的(de)董(dong)事会。

01

率先垂范：搭建集团董事会运作体系

作为国(guo)(guo)务院国(guo)(guo)资委第(di)一批中央(yang)企业(ye)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)多元化(hua)(hua)试(shi)点企业(ye)，国(guo)(guo)药(yao)集团在2018年底即完成了股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)多元化(hua)(hua)改革，由此前的(de)国(guo)(guo)资委100%持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，转变为国(guo)(guo)资委持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)36.8636%，国(guo)(guo)投公司(si)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)36.8635%，中国(guo)(guo)国(guo)(guo)新持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)18.4318%，社(she)保基金持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)7.8411%的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)结构。

新(xin)的(de)股权(quan)结构要求(qiu)国药集团必须要探索(suo)出一套适合自身(shen)发展的(de)多元治理模式，董(dong)事会建设成了(le)集团治理工作的(de)重心。

围绕董事会(hui)“定战略、作(zuo)决策、防风险”三大(da)职能，国药集团加强了董事会(hui)决策事项执行情(qing)况的跟踪和(he)督办，确保(bao)了重大(da)决策贯(guan)彻执行，强化了重大(da)决策事项跟踪和(he)反馈。

例如，集团针(zhen)对投融资(zi)类事(shi)(shi)(shi)项(xiang)(xiang)建立决议(yi)执行情况(kuang)台账，定期(qi)跟踪直至项(xiang)(xiang)目(mu)完结或中止，再以每半年为(wei)期(qi)通过现场汇报或书(shu)面形式向董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)报告(gao)项(xiang)(xiang)目(mu)进展情况(kuang)，董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)或外部董(dong)事(shi)(shi)(shi)就项(xiang)(xiang)目(mu)提(ti)出的(de)意见和要求，以督(du)办函形式发给(ji)执行单位，督(du)促(cu)整(zheng)改(gai)落实。

以国药集团(tuan)下属的中(zhong)国生(sheng)物技术股份有限公司（下称“中(zhong)国生(sheng)物”）申请(qing)参股某医药包装(zhuang)公司为例。众所周知，新冠疫苗在研发、制造及大量(liang)(liang)生(sheng)产(chan)之后，还需要(yao)分剂量(liang)(liang)装(zhuang)入包装(zhuang)容器才能运往各地进行(xing)接(jie)种。

包装容器是一(yi)个看(kan)似简(jian)单(dan)的(de)(de)配件，可它却(que)成了(le)董事会面临(lin)的(de)(de)一(yi)个难题。

当国药的(de)(de)新冠(guan)疫苗大量制出时，市场(chang)上适配(pei)的(de)(de)包(bao)(bao)装容器(qi)却供应(ying)紧(jin)张。为避免(mian)包(bao)(bao)装容器(qi)的(de)(de)断供，中国生(sheng)物拟参股一家业(ye)内知名的(de)(de)医药包(bao)(bao)装公司，进(jin)而保障所生(sheng)产的(de)(de)疫苗可获(huo)得长期稳定的(de)(de)包(bao)(bao)装容器(qi)。

这类“三重一大”事项，需(xu)要董事会研究批准。

董(dong)事会开会决策时(shi)，有董(dong)事认为，该(gai)项目虽具有一定的战略意义(yi)，但近10亿元的投(tou)资(zi)额度过高，对企业来讲，投(tou)资(zi)回报(bao)期比较(jiao)长。

既然有(you)不(bu)同意见，董事(shi)(shi)会决定暂缓投资(zi)，先(xian)委派(pai)两名(ming)外部(bu)董事(shi)(shi)到标的公司进行实(shi)地(di)调研。经现场考察之(zhi)后，该(gai)公司的情况也证(zheng)实(shi)了(le)有(you)异议董事(shi)(shi)此(ci)前的判(pan)断(duan)，于(yu)是该(gai)项目最终就未获(huo)得通过。

不仅中止了这(zhei)一项目，集(ji)团董事会还就此(ci)指示中国生物应把精(jing)力放(fang)在科研(yan)和(he)发(fa)展技术(shu)上(shang)，放(fang)在研(yan)制新药上(shang)，各类战略(lve)投(tou)资要同产业发(fa)展相结合、相匹配，聚(ju)焦主责主业，切(qie)勿(wu)在不擅长的领域(yu)里(li)进行产权(quan)投(tou)资。

2020年1月24日上午(wu)，国药集团董事长、党(dang)委书记(ji)刘敬桢和副总经理胡(hu)建伟（主(zhu)持经营工作(zuo)）前往国药控股所(suo)属的国药器械北京物流中心(xin)，对(dui)疫情防控工作(zuo)进行(xing)现场(chang)检查 ▲

为(wei)用(yong)制度保障董(dong)(dong)事会(hui)(hui)(hui)建设的专(zhuan)业与(yu)效率，国药(yao)集(ji)团为(wei)董(dong)(dong)事会(hui)(hui)(hui)配套设置了战略委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)、提名委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)、薪酬(chou)与(yu)考核委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)、审计(ji)与(yu)风险委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)、预算委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)。且所(suo)有专(zhuan)门委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)均(jun)已实现外部(bu)董(dong)(dong)事占(zhan)多(duo)数，其中薪酬(chou)与(yu)考核委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)、审计(ji)与(yu)风险委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)则(ze)全(quan)部(bu)由外部(bu)董(dong)(dong)事组成。

各(ge)专(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)有明确的(de)(de)(de)服(fu)(fu)务支(zhi)(zhi)撑部(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)：战略(lve)委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)的(de)(de)(de)服(fu)(fu)务支(zhi)(zhi)撑部(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)是(shi)战略(lve)与品(pin)牌管理部(bu)(bu)(bu)；提名委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)、薪酬与考核(he)委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)的(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)撑部(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)是(shi)党委组(zu)织部(bu)(bu)(bu)（人力资(zi)源部(bu)(bu)(bu)）；审计(ji)与风险(xian)委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)的(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)撑部(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)是(shi)法务与风险(xian)管理部(bu)(bu)(bu)、审计(ji)部(bu)(bu)(bu)、财务部(bu)(bu)(bu)，预算委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)的(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)撑部(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)是(shi)财务部(bu)(bu)(bu)。各(ge)服(fu)(fu)务支(zhi)(zhi)撑部(bu)(bu)(bu)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)在各(ge)自委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)的(de)(de)(de)领导(dao)下开展(zhan)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)前，需拟订专(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)年度工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)计(ji)划，起(qi)草(cao)有关报告(gao)、文件(jian)等(deng)董(dong)事会(hui)(hui)议(yi)案，向委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)报告(gao)专(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)项工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)的(de)(de)(de)进展(zhan)情况。董(dong)事会(hui)(hui)办公室则居中落实沟通协调工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)，如(ru)筹备专(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)会(hui)(hui)议(yi)、组(zu)织拟订专(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)会(hui)(hui)议(yi)意(yi)见、保管专(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)门(men)(men)(men)(men)(men)(men)委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)文档资(zi)料等(deng)。

为完(wan)善公司治(zhi)理，国药集团还推出(chu)了“1+4+N”制(zhi)度体(ti)系。

所谓(wei)“1”，即(ji)《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》，它是(shi)国药集团各(ge)治理(li)(li)主(zhu)(zhu)体运(yun)作的根本(ben)法(fa)则(ze)；“4”则(ze)包括(kuo)《股东会(hui)(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)事(shi)规(gui)则(ze)》《董事(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)事(shi)规(gui)则(ze)》《党委会(hui)(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)事(shi)规(gui)则(ze)》《总(zong)经(jing)理(li)(li)办公(gong)会(hui)(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)事(shi)规(gui)则(ze)》，对(dui)各(ge)治理(li)(li)主(zhu)(zhu)体权(quan)责、决策(ce)程(cheng)序和机制(zhi)、决议(yi)(yi)执行和监督等内容作出了明确(que)规(gui)定；“N”指围绕(rao)董事(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)经(jing)营决策(ce)核心，对(dui)上述(shu)4类(lei)规(gui)则(ze)进(jin)行了延伸和细化，主(zhu)(zhu)要包括(kuo)《董事(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)专门委员会(hui)(hui)(hui)(hui)工作规(gui)则(ze)》《董事(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)授权(quan)管理(li)(li)办法(fa)》《董事(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)提案管理(li)(li)办法(fa)》《董事(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)决议(yi)(yi)事(shi)项督办制(zhi)度》以(yi)及涉及董事(shi)会(hui)(hui)(hui)(hui)职权(quan)的战略(lve)管理(li)(li)、风险管理(li)(li)、债务(wu)管理(li)(li)、投资管理(li)(li)等制(zhi)度。

国(guo)药集(ji)团中国(guo)生物北京生物制品研究所新冠疫苗P3高(gao)等级生物安(an)全生产车间 ▲

2022年，国(guo)药集团又(you)组(zu)织(zhi)制定了决(jue)策事(shi)(shi)(shi)项清(qing)单(dan)，全面、系统地(di)梳理(li)了股东会(hui)、董事(shi)(shi)(shi)会(hui)、党委会(hui)、总经理(li)办公会(hui)等(deng)各层级(ji)治(zhi)理(li)主(zhu)体(ti)的(de)研(yan)究及决(jue)策场景，按照分类原则，理(li)出8大类119个决(jue)策事(shi)(shi)(shi)项，每一(yi)决(jue)策事(shi)(shi)(shi)项皆明确(que)了单(dan)一(yi)的(de)决(jue)策流程，对党委前置(zhi)研(yan)究和(he)决(jue)定事(shi)(shi)(shi)项进行了划分，促成(cheng)不同治(zhi)理(li)主(zhu)体(ti)、多个议事(shi)(shi)(shi)清(qing)单(dan)形成(cheng)了公司治(zhi)理(li)的(de)“一(yi)张表”，一(yi)应安排一(yi)目(mu)了然，实(shi)现了决(jue)策事(shi)(shi)(shi)项的(de)边界清(qing)晰、无缝衔(xian)接、扎实(shi)推进。

国药集团(tuan)(tuan)每年(nian)年(nian)初都会(hui)(hui)制订、发布年(nian)度会(hui)(hui)议计划，将股东(dong)会(hui)(hui)、董事(shi)会(hui)(hui)的(de)固定审议事(shi)项加(jia)以明确，并细化到具体月份，以便做好相关前置研究和(he)决策会(hui)(hui)议安排。除紧(jin)急事(shi)项和(he)特殊(shu)情况(kuang)外，集团(tuan)(tuan)力求(qiu)减少临时召(zhao)(zhao)开的(de)会(hui)(hui)议、避(bi)免传签(qian)审议重大投资事(shi)项，同时严格规(gui)定会(hui)(hui)议材料(liao)报送时间。这些工(gong)作的(de)目的(de)只有一个(ge)，那就是为保障股东(dong)会(hui)(hui)和(he)董事(shi)会(hui)(hui)会(hui)(hui)议的(de)规(gui)范(fan)召(zhao)(zhao)开。

02

引进活水：确保外部董事履职保障能力

2021年7月，国(guo)务院国(guo)资(zi)委(wei)委(wei)任(ren)王克良、童(tong)国(guo)华(hua)出任(ren)国(guo)药集团外部董(dong)事(shi)(shi)。两名外部董(dong)事(shi)(shi)除了参加会议、调(diao)研等董(dong)事(shi)(shi)会活动外，还充分发(fa)挥(hui)自身(shen)专业背景，为(wei)国(guo)药集团发(fa)展(zhan)作出了特别的贡献。

2021年10月25日(ri)，国(guo)药集团内部(bu)举办了一(yi)场名为“5G赋能 打造(zao)数字化(hua)大健(jian)康(kang)时代”的(de)专题(ti)讲(jiang)(jiang)座，登台主讲(jiang)(jiang)的(de)是一(yi)位“50后(hou)(hou)”讲(jiang)(jiang)师，但一(yi)些来(lai)听讲(jiang)(jiang)座的(de)国(guo)药员工(gong)还不(bu)认识(shi)他(ta)。他(ta)就是外(wai)部(bu)董事童国(guo)华，博士、教(jiao)授级高级工(gong)程师。童国(guo)华从(cong)专业(ye)角(jiao)度(du)出(chu)发(fa)，深(shen)入(ru)浅(qian)出(chu)地解析了5G领(ling)域的(de)一(yi)系列技术(shu)细节、要点及数字化(hua)大健(jian)康(kang)理念。这次讲(jiang)(jiang)座为国(guo)药集团此(ci)后(hou)(hou)开展信(xin)息化(hua)项目、推进数字化(hua)转型提供了强有力(li)的(de)支撑与动能。

2021年(nian)底，国(guo)药(yao)集(ji)团借国(guo)企改革(ge)三年(nian)行动东风，深化三能机制，首次大(da)规(gui)模面(mian)向全社(she)(she)会启动了总部(bu)中层管理人(ren)(ren)(ren)员及(ji)二级子公司高级管理人(ren)(ren)(ren)员公开(kai)(kai)选聘工作。外部(bu)董事王克(ke)良，原为人(ren)(ren)(ren)社(she)(she)部(bu)司长，在人(ren)(ren)(ren)力资(zi)源等方面(mian)具(ju)有丰(feng)富的(de)经验(yan)。当(dang)与他(ta)商议请(qing)他(ta)担任公开(kai)(kai)招(zhao)聘专(zhuan)家评(ping)(ping)委(wei)(wei)时(shi)，他(ta)欣(xin)然应(ying)允(yun)。他(ta)带领集(ji)团党委(wei)(wei)组(zu)织部(bu)，研究制订公开(kai)(kai)招(zhao)聘方案(an)，科学(xue)设计公开(kai)(kai)招(zhao)聘程序(xu)，并利(li)用(yong)难得的(de)空余(yu)时(shi)间(jian)，亲自参加一(yi)(yi)轮又一(yi)(yi)轮的(de)面(mian)试、测评(ping)(ping)等环节。在他(ta)的(de)推动下，国(guo)药(yao)集(ji)团顺利(li)完成了集(ji)团总部(bu)财(cai)务部(bu)负责人(ren)(ren)(ren)以及(ji)国(guo)药(yao)现代、国(guo)药(yao)医疗等二级子公司总经理、副总经理、财(cai)务总监等10多个岗位的(de)招(zhao)聘，拓宽(kuan)了选人(ren)(ren)(ren)用(yong)人(ren)(ren)(ren)视野，形成人(ren)(ren)(ren)才活水。

这两(liang)位外部董事在履(lv)职不到半年的时间里(li)，全勤(qin)参加董事会(hui)等各项(xiang)会(hui)议13次，讨论审议议题42项(xiang)，内容涉及(ji)(ji)年度报告、战略(lve)规划、投(tou)(tou)资计(ji)划、制度建设(she)、试点(dian)改(gai)革(ge)、投(tou)(tou)资收购、技术(shu)引进、增（减）持股(gu)(gu)权、改(gai)革(ge)、融(rong)资、股(gu)(gu)权变(bian)更、基本(ben)建设(she)、项(xiang)目调(diao)整、重组整合、设(she)立公(gong)司、资产(chan)购置(zhi)(zhi)与处置(zhi)(zhi)、国(guo)(guo)(guo)际(ji)化发展、对外捐赠(zeng)、科研(yan)激(ji)励、人事安排等，涉及(ji)(ji)金额约(yue)169.87亿元，其中涉外投(tou)(tou)资约(yue)3,215万美元。在8天(tian)内连续前往北京、山东、武汉三地(di)，走访中服免(mian)税、国(guo)(guo)(guo)药(yao)(yao)国(guo)(guo)(guo)际(ji)、中国(guo)(guo)(guo)生(sheng)物、中国(guo)(guo)(guo)生(sheng)物研(yan)究院、国(guo)(guo)(guo)药(yao)(yao)股(gu)(gu)份、国(guo)(guo)(guo)药(yao)(yao)投(tou)(tou)资、国(guo)(guo)(guo)药(yao)(yao)财务(wu)、国(guo)(guo)(guo)控湖北、国(guo)(guo)(guo)药(yao)(yao)控股(gu)(gu)汉口(kou)大药(yao)(yao)房、国(guo)(guo)(guo)药(yao)(yao)工(gong)程、中国(guo)(guo)(guo)生(sheng)物武汉生(sheng)物等12家(jia)集团所属企(qi)业，实地(di)调(diao)研(yan)考察。

除国(guo)(guo)(guo)(guo)资(zi)委(wei)(wei)委(wei)(wei)派(pai)的(de)(de)上(shang)述两位外(wai)部(bu)董事(shi)外(wai)，其他(ta)股东委(wei)(wei)派(pai)的(de)(de)外(wai)部(bu)董事(shi)还有(you)(you)：来(lai)自国(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)公(gong)司的(de)(de)李汝革，他(ta)是(shi)(shi)(shi)国(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)公(gong)司的(de)(de)总(zong)(zong)会计师，是(shi)(shi)(shi)财会尤其是(shi)(shi)(shi)财务(wu)(wu)风(feng)险防控方面的(de)(de)顶尖人才，在财务(wu)(wu)管理上(shang)对国(guo)(guo)(guo)(guo)药集团多有(you)(you)指导；还有(you)(you)国(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)公(gong)司的(de)(de)总(zong)(zong)经理助理郭(guo)忠杰以及国(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)创新(xin)的(de)(de)董事(shi)长高国(guo)(guo)(guo)(guo)华，他(ta)们在投(tou)资(zi)并购和项目管理上(shang)提出了(le)很多有(you)(you)益的(de)(de)建议；另(ling)外(wai)还有(you)(you)来(lai)自国(guo)(guo)(guo)(guo)新(xin)公(gong)司的(de)(de)王豹，他(ta)是(shi)(shi)(shi)国(guo)(guo)(guo)(guo)新(xin)公(gong)司的(de)(de)总(zong)(zong)法律(lv)顾问，对国(guo)(guo)(guo)(guo)药集团法务(wu)(wu)工作改进(jin)发挥了(le)积极作用。

2021年(nian)1月，国药集(ji)团党委书记、董事长刘敬(jing)桢向(xiang)全系统宣贯集(ji)团“十(shi)四五(wu)(wu)”发展战略规划，发出了“奋进十(shi)四五(wu)(wu)、再创新辉煌”的(de)动员令 ▲

国(guo)药集(ji)团外部(bu)董(dong)事(shi)和内(nei)(nei)部(bu)董(dong)事(shi)一样，全(quan)都(dou)(dou)有体制内(nei)(nei)或国(guo)资(zi)系统的工作(zuo)背景(jing)，各(ge)项决策首先要考虑(lv)的是(shi)国(guo)家战略(lve)需求以及(ji)如(ru)何实现国(guo)有资(zi)产保值增值，凡对党和国(guo)家有利的事(shi)情(qing)，即(ji)使存在(zai)一定风险(xian)或者(zhe)“不(bu)划算(suan)”，内(nei)(nei)外董(dong)事(shi)都(dou)(dou)会义无反(fan)顾地予(yu)以支持。

为维(wei)护股东单位(wei)(wei)(wei)、外部(bu)董事对企(qi)业(ye)(ye)的(de)知情(qing)权，国药集团(tuan)始终集聚各(ge)(ge)业(ye)(ye)务部(bu)门之力，定(ding)期向股东单位(wei)(wei)(wei)、外部(bu)董事报(bao)(bao)送财务分(fen)析报(bao)(bao)告(gao)、风(feng)险运营(ying)分(fen)析报(bao)(bao)告(gao)、内审(shen)工作(zuo)(zuo)报(bao)(bao)告(gao)、法治(zhi)建设(she)报(bao)(bao)告(gao)、企(qi)业(ye)(ye)年鉴等资料。股东单位(wei)(wei)(wei)、外部(bu)董事因此及时掌握了国药集团(tuan)的(de)工作(zuo)(zuo)动态(tai)、财务数据、各(ge)(ge)板块经(jing)营(ying)情(qing)况、改(gai)革(ge)发展等信息，进而保障了决策的(de)信息对称性。

国(guo)药集团(tuan)董事长刘(liu)敬桢(zhen)曾多次(ci)向(xiang)国(guo)资委领导报告(gao)集团(tuan)改革发展情(qing)(qing)(qing)况、抗击疫(yi)情(qing)(qing)(qing)情(qing)(qing)(qing)况、新冠疫(yi)苗研发生产(chan)供应(ying)等情(qing)(qing)(qing)况；每(mei)年(nian)都带领经(jing)营班子到(dao)国(guo)投(tou)、国(guo)新两家股东单位(wei)交流(liu)座谈，报告(gao)集团(tuan)年(nian)度经(jing)营发展情(qing)(qing)(qing)况，听(ting)取两家股东单位(wei)对国(guo)药集团(tuan)下一(yi)步改革发展的(de)意见，并(bing)持续深化战略合作事项。

董(dong)事会秘书每年(nian)也(ye)(ye)会带领董(dong)事会办公室工(gong)(gong)作(zuo)人员，逐一走访外(wai)(wai)部董(dong)事，汇报相关工(gong)(gong)作(zuo)，除听(ting)取(qu)(qu)外(wai)(wai)部董(dong)事对(dui)董(dong)事会工(gong)(gong)作(zuo)的(de)意见外(wai)(wai)，也(ye)(ye)重点听(ting)取(qu)(qu)其(qi)对(dui)集团(tuan)改革发展的(de)意见和建议(yi)，并及时将有关情况反馈给集团(tuan)相关部门负责人。

“这几名外部(bu)董(dong)(dong)事(shi)大部(bu)分都不是(shi)医(yi)药(yao)(yao)(yao)健康领域(yu)(yu)的(de)‘行(xing)里人’，为保(bao)证他们能(neng)在国药(yao)(yao)(yao)这家以(yi)医(yi)药(yao)(yao)(yao)健康为主(zhu)业的(de)企(qi)业中(zhong)(zhong)科学(xue)决策，就需(xu)要我们去帮(bang)助他们了解行(xing)业和(he)企(qi)业，如(ru)(ru)(ru)及时(shi)呈(cheng)送(song)经(jing)营分析报(bao)(bao)告(gao)(gao)、财务(wu)报(bao)(bao)告(gao)(gao)等，如(ru)(ru)(ru)组(zu)织董(dong)(dong)事(shi)调研二(er)级(ji)、三级(ji)、四级(ji)甚至是(shi)五级(ji)子公(gong)(gong)司(si)，将调研工(gong)作深入到国药(yao)(yao)(yao)的(de)每一层级(ji)、每一业态(tai)、每一地(di)区，力求避免‘外行(xing)指导内行(xing)’。”董(dong)(dong)办负责人说，“就算同(tong)在医(yi)药(yao)(yao)(yao)健康领域(yu)(yu)，国药(yao)(yao)(yao)旗(qi)下(xia)各公(gong)(gong)司(si)的(de)主(zhu)战(zhan)场又不尽相同(tong)，如(ru)(ru)(ru)医(yi)药(yao)(yao)(yao)与器械，如(ru)(ru)(ru)中(zhong)(zhong)药(yao)(yao)(yao)与西药(yao)(yao)(yao)，如(ru)(ru)(ru)分销与零售，若再(zai)论及各地(di)的(de)医(yi)药(yao)(yao)(yao)政(zheng)策，则更是(shi)特点各异，所(suo)以(yi)更需(xu)要加强了解。”

最好的了解方式(shi)就是(shi)组织调研(yan)(yan)。每年(nian)，国药集团都会(hui)制订董事(shi)(shi)会(hui)年(nian)度调研(yan)(yan)计划(hua)，充分征求股东(dong)单位、外部董事(shi)(shi)的调研(yan)(yan)需求，并有(you)针对(dui)性地安(an)排多种形式(shi)、不同主题的调研(yan)(yan)。“以前(qian)我(wo)们(men)每年(nian)计划(hua)的固定董事(shi)(shi)会(hui)是(shi)四次，分别在一月、四月、七月、十月，再除去春(chun)节所在的那个月，在一年(nian)中(zhong)剩下的七个月中(zhong)，我(wo)们(men)每个月都会(hui)安(an)排外部董事(shi)(shi)调研(yan)(yan)。”董办负责人说。

2021年7月20日，国(guo)(guo)药集(ji)团(tuan)中(zhong)国(guo)(guo)生物研(yan)究院亦庄二期项(xiang)目顺(shun)利完(wan)成主体结构(gou)全面封顶，国(guo)(guo)药集(ji)团(tuan)董(dong)事(shi)(shi)长(zhang)、党委书(shu)记刘(liu)敬桢(zhen)、外(wai)部董(dong)事(shi)(shi)王(wang)克良、外(wai)部董(dong)事(shi)(shi)童国(guo)(guo)华等出(chu)席封顶仪式 ▲

例如常规性调(diao)研(yan)，国(guo)药集团每年(nian)会组(zu)织3—5次的(de)跨区域、跨业态的(de)集中调(diao)研(yan)，对多个板(ban)块、多个企业的(de)战(zhan)略执行、生产(chan)经营和党建情况进行摸(mo)底(di)考(kao)察，基本上(shang)实(shi)现(xian)了三(san)年(nian)内调(diao)研(yan)范(fan)围覆盖全部主(zhu)责主(zhu)业和重点企业。

又如专(zhuan)题性调(diao)研，在(zai)(zai)投资并(bing)购(gou)重大项(xiang)目(mu)前(qian)或决策重大项(xiang)目(mu)过程(cheng)中意见比较(jiao)多(duo)(duo)的情况(kuang)下，国药集团会(hui)专(zhuan)门组织董事去标(biao)的单位进(jin)行(xing)实地调(diao)研，现场考(kao)察(cha)生产经营管理和资产设施设备情况(kuang)。在(zai)(zai)调(diao)研结束后，如董事提出的意见较(jiao)多(duo)(duo)，则暂(zan)缓或中止(zhi)项(xiang)目(mu)。

再如个(ge)性(xing)化调研，就是根据外部董(dong)事(shi)不同的专业背景(jing)、关注领(ling)域(yu)及(ji)个(ge)人(ren)意愿，个(ge)性(xing)化地安(an)排(pai)好调研内(nei)容。

针对调研中(zhong)外部董事(shi)提出(chu)的意(yi)见建议，由(you)董事(shi)会办公室做好相关记(ji)录，通过(guo)编订(ding)调研报告向经理层反馈，经理层再组织(zhi)有(you)关单位尽快落实。此举大(da)大(da)增(zeng)强(qiang)了董事(shi)会的权(quan)威性和有(you)效性。

国(guo)药集团(tuan)董(dong)事(shi)会(hui)的(de)文(wen)化(hua)是专业(ye)、民主(zhu)、担当(dang)、包容。每当(dang)董(dong)事(shi)会(hui)开会(hui)时，经营(ying)班子、纪(ji)委书(shu)记如无(wu)特殊情(qing)况，一定会(hui)全程(cheng)列席。对于(yu)外部董(dong)事(shi)集中提出的(de)意见(jian)和建议，要(yao)求尽(jin)量在现场(chang)进行答(da)复，即使(shi)有的(de)做不(bu)到当(dang)场(chang)答(da)复，也会(hui)由董(dong)事(shi)长(zhang)现场(chang)责成(cheng)具体的(de)分管领导和责任部门(men)落(luo)实(shi)，杜绝无(wu)效会(hui)议。

03

多点开花：推动子公司董事会规范运作

董事(shi)会建设(she)不(bu)仅是集团的(de)工作重(zhong)点，也是子公司的(de)工作重(zhong)点。

中国(guo)医(yi)疗(liao)器(qi)械(xie)(xie)有限(xian)公司(si)（下称(cheng)“国(guo)药(yao)器(qi)械(xie)(xie)”）是国(guo)药(yao)集团(tuan)所属医(yi)疗(liao)器(qi)械(xie)(xie)板块战(zhan)略发(fa)(fa)(fa)展的(de)承载者(zhe)。2010年前(qian)后(hou)(hou)，国(guo)药(yao)器(qi)械(xie)(xie)的(de)发(fa)(fa)(fa)展面临着竞争力缺失、管理落后(hou)(hou)、经(jing)(jing)营(ying)亏损等一系(xi)列难题，可(ke)以说是在挣扎中艰难度(du)日(ri)。经(jing)(jing)十余年改(gai)革(ge)发(fa)(fa)(fa)展，该公司(si)已(yi)由原先收入(ru)规(gui)(gui)模(mo)不足30亿(yi)元、净利润仅5000余万元、资产总额21亿(yi)元、下设(she)公司(si)仅11家的(de)缺乏行(xing)业(ye)竞争力的(de)医(yi)疗(liao)器(qi)械(xie)(xie)经(jing)(jing)销企(qi)业(ye)，成长(zhang)为年收入(ru)超700亿(yi)元、净利润近20亿(yi)元、流通业(ye)务(wu)位居行(xing)业(ye)首(shou)位的(de)国(guo)内规(gui)(gui)模(mo)最大、覆(fu)盖最广(guang)、实力最强的(de)医(yi)疗(liao)器(qi)械(xie)(xie)综合(he)服务(wu)运营(ying)商。国(guo)药(yao)器(qi)械(xie)(xie)跨越式发(fa)(fa)(fa)展，离不开(kai)规(gui)(gui)范的(de)公司(si)治理和董事会运作。

在(zai)董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)建设上(shang)，国药器械建立(li)健全了(le)董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)及专门委员会(hui)(hui)议事(shi)(shi)(shi)规则、董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)提(ti)(ti)案管理办(ban)(ban)法(fa)、董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)决议事(shi)(shi)(shi)项(xiang)督(du)办(ban)(ban)制(zhi)(zhi)度、董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)授(shou)权管理办(ban)(ban)法(fa)等基(ji)本制(zhi)(zhi)度，并在(zai)科学审慎授(shou)权的前提(ti)(ti)下(xia)，探索董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)的合理适度授(shou)权，在(zai)部分投资立(li)项(xiang)、资金、人力、信(xin)息化、工程项(xiang)目等方(fang)面深入探索，进而(er)提(ti)(ti)高了(le)董(dong)事(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)决策效率(lv)。

国药(yao)器械(xie)(xie)是混合所有(you)(you)制企业(ye)，其董事(shi)会(hui)(hui)(hui)每年会(hui)(hui)(hui)邀(yao)请国药(yao)集(ji)团、国药(yao)控股(gu)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、上(shang)海(hai)复(fu)星(xing)医(yi)药(yao)(集(ji)团)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、北京纳(na)通科技集(ji)团有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司的(de)领导、股(gu)东代表和(he)行业(ye)专(zhuan)家召开1-2次的(de)战(zhan)略研(yan)讨(tao)会(hui)(hui)(hui)，对发(fa)(fa)展(zhan)战(zhan)略、发(fa)(fa)展(zhan)路径、发(fa)(fa)展(zhan)困难充分研(yan)讨(tao)。为更好地解(jie)决发(fa)(fa)展(zhan)问(wen)题，董事(shi)会(hui)(hui)(hui)也曾多次赴医(yi)疗器械(xie)(xie)生产企业(ye)调研(yan)，如上(shang)海(hai)联(lian)影医(yi)疗科技股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、青岛海(hai)尔生物医(yi)疗股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、上(shang)海(hai)康德莱医(yi)疗器械(xie)(xie)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司等，并深入所属区域公(gong)(gong)司的(de)业(ye)务一(yi)线(xian)了解(jie)情况。

国药(yao)集团迈(mai)进世界500强(qiang)企(qi)业前百强(qiang)，位(wei)居全球制药(yao)企(qi)业榜(bang)首 ▲

与国药集团(tuan)一样，国药器械董事(shi)会也下设5个专门委员会，加强董事(shi)会对公(gong)司经营、运作的监督(du)和指导。

根据国药(yao)集团改革(ge)三年(nian)行动方案要求，国药(yao)器械(xie)于(yu)2020年(nian)起着手搭建(jian)子公(gong)司(si)董(dong)事(shi)会(hui)运(yun)作(zuo)标(biao)(biao)(biao)(biao)准(zhun)化(hua)(hua)体系(xi)，经(jing)广泛调(diao)研确定了(le)(le)董(dong)事(shi)会(hui)运(yun)作(zuo)基础管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、质量管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、闭环管(guan)(guan)理(li)(li)(li)及向下管(guan)(guan)理(li)(li)(li)4个标(biao)(biao)(biao)(biao)准(zhun)和10个模块、31项关(guan)键点。至2021年(nian)搭建(jian)完成了(le)(le)以提(ti)升(sheng)董(dong)事(shi)会(hui)运(yun)作(zuo)合法性(xing)(xing)(xing)、合理(li)(li)(li)性(xing)(xing)(xing)、有(you)效(xiao)性(xing)(xing)(xing)和规范性(xing)(xing)(xing)为目标(biao)(biao)(biao)(biao)的运(yun)作(zuo)体系(xi)，建(jian)立了(le)(le)包含成熟度(du)指(zhi)标(biao)(biao)(biao)(biao)和结(jie)(jie)果指(zhi)标(biao)(biao)(biao)(biao)的标(biao)(biao)(biao)(biao)准(zhun)化(hua)(hua)评(ping)(ping)价模型。又通过(guo)选择试点落地，对3家(jia)二级公(gong)司(si)及其(qi)下属39家(jia)三级公(gong)司(si)实现了(le)(le)标(biao)(biao)(biao)(biao)准(zhun)化(hua)(hua)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)，同(tong)时积(ji)极探索(suo)总结(jie)(jie)三级子公(gong)司(si)治理(li)(li)(li)管(guan)(guan)控模式，在山东区域13家(jia)公(gong)司(si)实现董(dong)事(shi)会(hui)治理(li)(li)(li)、法务(wu)、投资三项职能有(you)效(xiao)协同(tong)，倒逼基础管(guan)(guan)理(li)(li)(li)得(de)到明显提(ti)升(sheng)。至2022年(nian)，国药(yao)器械(xie)组织对全级次公(gong)司(si)开展模型评(ping)(ping)估和量化(hua)(hua)评(ping)(ping)级工作(zuo)，推动实现了(le)(le)体系(xi)内董(dong)事(shi)会(hui)工作(zuo)的标(biao)(biao)(biao)(biao)准(zhun)化(hua)(hua)全覆(fu)盖。

截至2021年底，国药(yao)器(qi)械合并口(kou)径(jing)230家公司(si)设(she)立董(dong)事(shi)(shi)会，全面实现“应(ying)建尽建”；未设(she)董(dong)事(shi)(shi)会的公司(si)则设(she)执行董(dong)事(shi)(shi)。

国药器(qi)械业(ye)(ye)务覆盖全(quan)国，故此因势利导地建立了“区(qu)域事(shi)(shi)业(ye)(ye)部(bu)(bu)——子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)会”协同(tong)机(ji)制，即区(qu)域事(shi)(shi)业(ye)(ye)部(bu)(bu)人员兼(jian)任所在区(qu)域子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)、监(jian)事(shi)(shi)，既可以满足外部(bu)(bu)董事(shi)(shi)占多数(shu)的必要(yao)(yao)要(yao)(yao)求，又(you)推(tui)进(jin)了区(qu)域事(shi)(shi)业(ye)(ye)部(bu)(bu)人员对(dui)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)经营管理(li)的深度参与。目前，国药器(qi)械全(quan)部(bu)(bu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)完成了董事(shi)(shi)会授(shou)(shou)权管理(li)制度的建立，除《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》及管理(li)要(yao)(yao)求规(gui)定(ding)的决策事(shi)(shi)项(xiang)，子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)会有权根据需要(yao)(yao)对(dui)部(bu)(bu)分业(ye)(ye)务决策进(jin)行授(shou)(shou)权，授(shou)(shou)权以董事(shi)(shi)会决议形式作出(chu)，具(ju)体授(shou)(shou)权审批(pi)则(ze)固定(ding)到(dao)OA系统。

在(zai)国药(yao)集团，国药(yao)器(qi)械的(de)董(dong)事会(hui)建(jian)设极具代(dai)表性，充分体(ti)现了国药(yao)集团推进、强化(hua)子(zi)公(gong)司董(dong)事会(hui)建(jian)设的(de)“四个着力(li)”：

首先是着力(li)加强(qiang)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事会(hui)(hui)的顶(ding)层(ceng)(ceng)设计(ji)。以“1+N+4”模式健全(quan)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事会(hui)(hui)的顶(ding)层(ceng)(ceng)设计(ji)：“1”即1个(ge)(ge)方(fang)案(an)，也就(jiu)是《加强(qiang)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事会(hui)(hui)建设工作方(fang)案(an)》；“N”是明(ming)确子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司应(ying)该制(zhi)(zhi)定(ding)的董(dong)(dong)事会(hui)(hui)运作制(zhi)(zhi)度清(qing)单，针(zhen)(zhen)对(dui)不同的企业(ye)类(lei)型(xing)，做到(dao)清(qing)单个(ge)(ge)性化(hua)，避免削足(zu)适履；“4”是指(zhi)针(zhen)(zhen)对(dui)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事会(hui)(hui)开展4类(lei)专(zhuan)(zhuan)项(xiang)工作：应(ying)建尽建、配齐建强(qiang)、落实职(zhi)权(quan)、考核评(ping)估。目前(qian)，国药集(ji)团(tuan)下属(shu)460多(duo)户应(ying)建尽建的企业(ye)已(yi)全(quan)部(bu)建立董(dong)(dong)事会(hui)(hui)并实现外部(bu)董(dong)(dong)事占(zhan)多(duo)数。集(ji)团(tuan)层(ceng)(ceng)面也同步建立了60余(yu)人(ren)的派出董(dong)(dong)事人(ren)才库，大(da)大(da)助推(tui)了子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司构(gou)建专(zhuan)(zhuan)业(ye)化(hua)、多(duo)维度、优势(shi)互补的董(dong)(dong)事会(hui)(hui)结构(gou)。

其次是着(zhe)力完善子公(gong)司(si)(si)差异(yi)化(hua)(hua)授权(quan)管(guan)理体系。国药集团为强化(hua)(hua)对(dui)子公(gong)司(si)(si)的(de)治理型管(guan)控(kong)，调整优(you)化(hua)(hua)了(le)《总(zong)部(bu)权(quan)责(ze)事(shi)项清(qing)(qing)单(dan)》和《总(zong)部(bu)授权(quan)放权(quan)事(shi)项清(qing)(qing)单(dan)》，明确了(le)53类管(guan)控(kong)事(shi)项和14类授权(quan)事(shi)项，理清(qing)(qing)了(le)总(zong)部(bu)与(yu)子公(gong)司(si)(si)权(quan)责(ze)边界，因(yin)地制宜地实施差异(yi)化(hua)(hua)、精准化(hua)(hua)授权(quan)。此外也锐意加大对(dui)上市公(gong)司(si)(si)、“科(ke)改”和“双(shuang)百”企(qi)业(ye)(ye)的(de)授权(quan)力度，把成熟的(de)、日常的(de)经(jing)营决策权(quan)归位(wei)于贴近市场(chang)一线(xian)的(de)企(qi)业(ye)(ye)董事(shi)会。

再次是着力推进子公(gong)(gong)司(si)(si)董事会职权(quan)有(you)效落(luo)实(shi)。国药集团为此印发(fa)《落(luo)实(shi)子公(gong)(gong)司(si)(si)董事会职权(quan)工作方(fang)案》，在10户二级子公(gong)(gong)司(si)(si)和4户上市公(gong)(gong)司(si)(si)分批分次差异化(hua)(hua)开展落(luo)实(shi)职权(quan)工作。过程中，坚持一企(qi)一策地指导子公(gong)(gong)司(si)(si)制(zhi)(zhi)订差异化(hua)(hua)实(shi)施方(fang)案，细化(hua)(hua)任务(wu)，明确时间，完(wan)(wan)善配(pei)套制(zhi)(zhi)度。同时又推进任期制(zhi)(zhi)和契约化(hua)(hua)管理。目前纳入改革范围(wei)内的1455户企(qi)业、3761名经理层成(cheng)员(yuan)均已(yi)按(an)照(zhao)事先(xian)签订的有(you)关文本协议，足额(e)完(wan)(wan)成(cheng)了阶段性目标任务(wu)。

最后是着力(li)探索子公司董(dong)(dong)事会(hui)运(yun)(yun)(yun)作监督(du)评价。国(guo)药集(ji)团已初步建立了3个(ge)维度(du)、8个(ge)层(ceng)面的评价体系，重点(dian)从董(dong)(dong)事会(hui)工作机构(gou)设(she)置、制(zhi)度(du)建设(she)、日常运(yun)(yun)(yun)行、决策科学性和(he)效果、外(wai)部董(dong)(dong)事履职支撑以(yi)及对经理(li)层(ceng)的授权(quan)管理(li)和(he)监督(du)等(deng)方面，评估董(dong)(dong)事会(hui)运(yun)(yun)(yun)作的规范(fan)与(yu)(yu)否。2022年，国(guo)药集(ji)团聘请(qing)中智咨(zi)询公司对8户重点(dian)企业董(dong)(dong)事会(hui)建设(she)及运(yun)(yun)(yun)作情况进行了综合评价，查摆(bai)问题，督(du)促整(zheng)改，进一步有效提升了子企业董(dong)(dong)事会(hui)规范(fan)建设(she)与(yu)(yu)运(yun)(yun)(yun)行管理(li)水平。

中国(guo)医药(yao)投(tou)资有限公司（下(xia)称“国(guo)药(yao)投(tou)资”）与国(guo)药(yao)器械有所不同，它(ta)是(shi)国(guo)药(yao)集团的(de)全资子公司。

自2020年起，国(guo)(guo)药(yao)(yao)投(tou)(tou)资(zi)加(jia)大了对董事(shi)(shi)会建设的(de)投(tou)(tou)入。国(guo)(guo)药(yao)(yao)投(tou)(tou)资(zi)的(de)董事(shi)(shi)会早已实(shi)现了外(wai)(wai)部董事(shi)(shi)占多数，但现实(shi)又对国(guo)(guo)药(yao)(yao)投(tou)(tou)资(zi)提出了新要求。投(tou)(tou)资(zi)业(ye)历来就有(you)风险高、专业(ye)性强、政策性强的(de)特点，为让外(wai)(wai)部董事(shi)(shi)更好地赋(fu)能经营，国(guo)(guo)药(yao)(yao)投(tou)(tou)资(zi)参照上(shang)市公(gong)司做(zuo)法，为引(yin)入行(xing)业(ye)专家担任外(wai)(wai)部董事(shi)(shi)做(zuo)好了准备工作，并已拟出了外(wai)(wai)部董事(shi)(shi)选聘管(guan)理配套制度。

2020年7月29日，国药集团所属国药投资入(ru)股(gu)九强生物暨战略合(he)作签约仪式在京举行 ▲

此外，国药投资(zi)从操作层(ceng)面全(quan)面细化梳理(li)(li)《公(gong)(gong)司章程》及“三(san)会(hui)议事(shi)(shi)规则”中有(you)关各(ge)治理(li)(li)主(zhu)体(ti)履职行权的具体(ti)内容，形成了以公(gong)(gong)司党委会(hui)、董事(shi)(shi)会(hui)、监事(shi)(shi)会(hui)和(he)经理(li)(li)层(ceng)为(wei)主(zhu)体(ti)的“三(san)会(hui)一层(ceng)”权责清单，形成了各(ge)治理(li)(li)主(zhu)体(ti)既协(xie)调运转(zhuan)又有(you)效(xiao)制衡的公(gong)(gong)司治理(li)(li)机制。

为加强(qiang)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)建(jian)设，国药(yao)投资一(yi)(yi)是建(jian)立了(le)制(zhi)度(du)体(ti)系(xi)，以《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》为根(gen)系(xi)，陆续构(gou)建(jian)了(le)包括《董(dong)(dong)事(shi)会(hui)议(yi)(yi)事(shi)规(gui)(gui)则(ze)》《党(dang)委(wei)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)规(gui)(gui)则(ze)》《总(zong)经(jing)理(li)(li)办(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)会(hui)议(yi)(yi)事(shi)规(gui)(gui)则(ze)》及(ji)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)下设各专(zhuan)门委(wei)员(yuan)(yuan)会(hui)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)规(gui)(gui)则(ze)在内的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)(li)制(zhi)度(du)体(ti)系(xi)。二(er)是推动董(dong)(dong)事(shi)会(hui)规(gui)(gui)范(fan)运作(zuo)，既提升“三(san)重(zhong)(zhong)(zhong)一(yi)(yi)大(da)(da)”决策系(xi)统使用(yong)效率，在党(dang)委(wei)会(hui)、总(zong)经(jing)理(li)(li)办(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)会(hui)和董(dong)(dong)事(shi)会(hui)三(san)个(ge)治理(li)(li)主(zhu)体(ti)的(de)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)部门之间(jian)建(jian)立良好(hao)的(de)联动协(xie)同机制(zhi)，又坚持实(shi)(shi)施(shi)(shi)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)决议(yi)(yi)事(shi)项(xiang)(xiang)(xiang)督办(ban)(ban)机制(zhi)，强(qiang)化(hua)(hua)对经(jing)理(li)(li)层执行董(dong)(dong)事(shi)会(hui)决议(yi)(yi)的(de)监督检查(cha)(cha)。三(san)是以“三(san)重(zhong)(zhong)(zhong)一(yi)(yi)大(da)(da)”决策系(xi)统建(jian)设为契机，着(zhe)眼于公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)(li)各主(zhu)体(ti)决策过程的(de)标准(zhun)化(hua)(hua)、规(gui)(gui)范(fan)化(hua)(hua)和便捷(jie)化(hua)(hua)，制(zhi)定形成(cheng)《三(san)重(zhong)(zhong)(zhong)一(yi)(yi)大(da)(da)决策事(shi)项(xiang)(xiang)(xiang)清(qing)单(dan)》《三(san)重(zhong)(zhong)(zhong)一(yi)(yi)大(da)(da)决策和运行监管系(xi)统工(gong)(gong)(gong)作(zuo)规(gui)(gui)定》，为确(que)保(bao)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)(li)各主(zhu)体(ti)在“三(san)重(zhong)(zhong)(zhong)一(yi)(yi)大(da)(da)”决策过程中有据可依、合(he)规(gui)(gui)履(lv)(lv)职。四(si)是落(luo)实(shi)(shi)董(dong)(dong)事(shi)履(lv)(lv)职服务(wu)保(bao)障工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，如提高董(dong)(dong)事(shi)会(hui)会(hui)议(yi)(yi)资料质量，如定期向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)长和董(dong)(dong)事(shi)报送公(gong)(gong)(gong)司(si)总(zong)经(jing)理(li)(li)办(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)会(hui)及(ji)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)事(shi)项(xiang)(xiang)(xiang)和重(zhong)(zhong)(zhong)点项(xiang)(xiang)(xiang)目情况，如安排(pai)外部董(dong)(dong)事(shi)开展投资项(xiang)(xiang)(xiang)目的(de)考(kao)察调研。五是坚持落(luo)实(shi)(shi)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)职权(quan)。在2021年(nian)，国药(yao)投资制(zhi)定形成(cheng)了(le)《落(luo)实(shi)(shi)董(dong)(dong)事(shi)会(hui)职权(quan)实(shi)(shi)施(shi)(shi)方(fang)案》，从中长期发展决策权(quan)、经(jing)理(li)(li)层成(cheng)员(yuan)(yuan)选聘权(quan)、经(jing)理(li)(li)层成(cheng)员(yuan)(yuan)业绩(ji)考(kao)核权(quan)、经(jing)理(li)(li)层成(cheng)员(yuan)(yuan)薪酬管理(li)(li)权(quan)、职工(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)资分配管理(li)(li)权(quan)和重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)财务(wu)事(shi)项(xiang)(xiang)(xiang)管理(li)(li)权(quan)6个(ge)方(fang)面选取19项(xiang)(xiang)(xiang)具(ju)体(ti)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)任务(wu)加以组织落(luo)实(shi)(shi)。其(qi)次，通(tong)过建(jian)立专(zhuan)项(xiang)(xiang)(xiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)机构(gou)明(ming)确(que)责任加强(qiang)领(ling)导，通(tong)过定期组织专(zhuan)题汇(hui)报确(que)保(bao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)有序推进落(luo)实(shi)(shi)，通(tong)过建(jian)立工(gong)(gong)(gong)作(zuo)计划(hua)和台账，督促(cu)保(bao)障工(gong)(gong)(gong)作(zuo)节(jie)奏，及(ji)时查(cha)(cha)摆(bai)问题。

董(dong)办负责人介绍，下一阶段，国(guo)药(yao)集(ji)团将(jiang)继续深(shen)入贯彻落实(shi)党中(zhong)央、国(guo)务(wu)院关(guan)于完善国(guo)有企业(ye)法(fa)人治理结构的部署和(he)要求，加(jia)快完善中(zhong)国(guo)特(te)色现代(dai)企业(ye)制度(du)(du)(du)，持(chi)续推动公司治理现代(dai)化，重点强(qiang)化各(ge)级(ji)(ji)子(zi)公司董(dong)事会建(jian)设，抓好健全(quan)制度(du)(du)(du)、建(jian)优机制、建(jian)强(qiang)队伍(wu)，全(quan)面提升各(ge)级(ji)(ji)企业(ye)董(dong)事会治理效能(neng)，为建(jian)设世界一流(liu)生命(ming)医药(yao)健康产业(ye)集(ji)团夯实(shi)现代(dai)企业(ye)制度(du)(du)(du)根基。